发文单位：宁夏回族自治区党委办公厅 宁夏回族自治区人民政府办公厅

文  号：宁党办[2003]47号

发布日期：2003-11-4

执行日期：2003-11-4

生效日期：1900-1-1

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的要求，进一步完善我区国有企业法人治理结构，规范经理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及有关法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于区管国有独资公司、国有资产控股的有限责任公司和股份有限公司（以下简称公司）。

第三条 本规定所称经理是指设董事会企业的总经理。

第二章 经理的任用

第四条 经理任职必须符合《宁夏回族自治区区管国有企业领导人员管理暂行办法》规定的企业领导人员应当具备的基本条件。

第五条 经理的任用按《宁夏回族自治区区管国有企业领导人员管理暂行办法》规定的程序办理。

第六条 经理的任职年龄界限一般不超过60周岁，如因工作需要超龄任职，需经企业领导人员管理机构批准。

第七条 国家公务员不得兼任企业经理。

第八条 经理的任期由公司章程规定或董事会决定，一般为三年，可以连任。

第三章 经理的职权和职责

第九条 经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会的决议；

（二）主持公司的生产经营与管理工作；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章。

（五）向董事会提出聘任或解聘副经理及财务负责人的建议，聘任或解除除董事会聘任或解聘以外的其他管理人员。

（六）公司章程和董事会授予的其它职权。

不是董事会成员的经理可以列席董事会会议。

第十条 经理履行下列职责：

（一）忠实履行职责，维护公司利益；

（二）遵守公司章程，执行董事会决议，定期向董事会报告工作，向职代会报告涉及员工切身利益的重要事宜；

（三）加强和改善企业的管理工作，提高管理水平，增强市场竞争能力，增加企业经济效益；

（四）注重公司的精神文明建设，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件。

第十一条 经理在履行职责时要做到：

（一）未经董事会批准，经理不得成为其他经济组织的股东或合伙人；

（二）不得自营或为他人经营与本公司的同类业务；

（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；

（四）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入，不得侵占公司财产；

（五）不得擅自挪用公司资金或将资金外借；

（六）不得公款私存；

（七）未经董事会同意不得为其他单位或个人债务提供担保；

（八）不得泄露公司的技术和商业秘密。

第十二条 经理实行以下回避制度：

（一）不得提名或安排其亲属（含夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系，下同）在本公司经营班子内任职；

（二）不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务、审计和基建等部门任负责人。

（三）不得安排其亲属担任公司下属企业的主要负责人；

（四）不得与其亲属投资的企业发生经营、借贷和担保等行为。

第十三条 承担《公司法》第十章规定应负的法律责任。

第四章 经理工作机构和工作程序

第十四条 按照董事会决议，设置相应的职能和业务部门，负责公司日常的生产经营管理工作。

第十五条 建立健全经理办公会议制度。公司经营管理方面的重大事项，均应提交经理办公会议讨论决定。经理办公会议由经理或经理委托副经理主持。

第十六条 经理工作程序：

（一）投资项目工作程序：

组织实施企业的投资计划。按照项目投资额度的权限，确定投资项目，经董事会批准后实施；确定项目执行人和项目监督人，跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行审计，并向董事会报告或向经理办公会通报。

（二）人事管理工作程序：

经理在提名公司副经理、财务负责人时，应先征求公司党组织和董事会的意见；经理在聘任或解聘公司部门负责人时，应先由公司人事部门进行考核，并征求有关方面的意见，由经理办公会议决定聘任或解聘。

（三）财务管理工作程序：

根据董事会的决议，重要财务支出实行经理和财务总监联签制度；日常的费用支出经财务部门审核签字后，由经理批准。

（四）贷款担保工作程序：

经理在董事会授权额度内，决定对资信良好的下属企业和关联企业的贷款担保事项。

担保前对被担保方进行充分评估，经董事会批准后，与被担保方签订担保协议书；担保期间责成财务部门随时了解贷款人使用贷款和财务经营状况；贷款到期，应督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保，并将全部文件存档备查。

（五）工程项目管理工作程序：

公司的工程项目实行公开招投标制度。经理或经理委托副经理组织制定工程招投标文件，按国家有关规定实施招投标；工程竣工后，对工程决算进行审计。

第五章 经理的考核与奖惩

第十七条 考核经理的主要经济指标：

总资产、净资产、资产保值增值率、净资产利润率、不良资产比率；实现利润总额、上交利税、实现利润增长率；销售总额。

对经理的考核以利润增长率为主。

第十八条 对经理的考核方案由董事会制定。考核方案包括奖惩两个方面内容。

第十九条 经理在任期内成绩显著的，给予其精神和物质奖励。

经理在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情形者，应区别情况给予经济处罚、行政处分、解聘或依法追究刑事责任。

（一）因经营管理不善，未完成经营责任制目标，连续两年亏损且亏损额继续增加；

（二）因工作失误或违法违纪，造成国有资产重大损失；

（三）在经理授意和指使下，公司有造假账隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，且情节恶劣的；

（四）企业发生重大安全事故，造成人员重大伤亡和财产重大损失。

第二十条 违反《公司法》第十章的规定，董事会有权追索；给公司造成重大损害的，公司有权要求赔偿；虚报、伪造经营业绩的，给予一定的处罚；构成犯罪的依法追究刑事责任。

第二十一条 经理任期届满或在任期内发生调离、辞职、解聘时，必须进行离任审计。

第六章 附则

第二十二条 本规定由自治区国资委负责解释。

第二十三条 本规定自印发之日起施行。